MoneyLaundering – NKN: Punjabi News Online, Today Punjab News, Today Breaking News https://newknowledgenews.com NKN: Punjabi News Online, Today Punjab News, Today Breaking News Fri, 19 Sep 2025 09:13:58 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 Ludhiana में NRI महिला की हत्या का Sensational Case, फर्जी Aadhaar और पैसे के Transactions का खुलासा https://newknowledgenews.com/sensational-case-of-nri-womans-murder-in-ludhiana-fake-aadhaar-and-money-transactions-revealed/ Fri, 19 Sep 2025 09:13:58 +0000 https://newknowledgenews.com/?p=7872 पंजाब के लुधियाना में दो महीने पहले एक NRI अमेरिकी महिला रुपिंदर कौर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला कि महिला की हत्या उसके मंगेतर और एक स्थानीय टाइपिस्ट के मिलीभगत से की गई थी। मामला इतना चौकाने वाला है कि इसमें फर्जी आधार कार्ड बनवाना और लाखों रुपए का ट्रांसफर भी शामिल है।

क्या हुआ था?

रुपिंदर कौर ने शादी के झांसे में भारत आने के बाद लुधियाना में अपने मंगेतर और एक स्थानीय युवक से मुलाकात की। उसकी हत्या 12 से 15 जुलाई 2025 के बीच हुई।

  • हत्या का तरीका:
    सुखजीत सिंह, जो कि एक टाइपिस्ट है, ने रुपिंदर को अपने घर में बेसबॉल बैट से पीटा।
    इसके बाद उसने शव को दो दिन तक कमरे में रखा और फिर कोयले से जला दिया।
    जब शरीर की चमड़ी जल गई, तो हड्डियों को बोरी में भरकर नाले में फेंक दिया।
    हत्यारे ने सबूत मिटाने के लिए कमरे में रंग-रोगन और टाइल बदलवाए।
  • फर्जी आधार कार्ड:
    सुखजीत ने 3 मार्च 2025 को रुपिंदर के नाम पर फर्जी आधार कार्ड बनवाया। इसमें रुपिंदर का पता फर्जी था, जबकि उसके असली दस्तावेज और अमेरिकी पासपोर्ट पर पता सिएटल, अमेरिका दर्ज है। पुलिस जांच कर रही है कि आधार कार्ड क्यों बनवाया गया।

शादी का झांसा और पैसा:

  • रुपिंदर की मुलाकात मंगेतर चरनजीत सिंह ग्रेवाल (UK) से मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई।
  • चरणजीत ने रुपिंदर को बेहतर जिंदगी और शादी का झांसा दिया और भारत बुलाया।
  • भारत में रुपिंदर ने 30-35 लाख रुपए ट्रांसफर किए।
  • इसके बाद चरणजीत ने रुपिंदर को शादी से मना किया और सुखजीत को 50 लाख रुपए का लालच देकर हत्या के लिए कहा।

गुमशुदगी और गिरफ्तारी:

  • हत्या के बाद सुखजीत ने झूठी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई।
  • 28 जुलाई को रुपिंदर की बहन ने पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी।
  • पुलिस ने जांच शुरू की और नाले में रुपिंदर का शव मिला।
  • 3 अगस्त को पुलिस ने सुखजीत को गिरफ्तार कर लिया।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:

  • हत्या के समय सुखजीत का भाई और भाभी बाहर थे।
  • हत्या करने के बाद सुखजीत ने कमरे की रंग-रोगन और टाइल बदलवाई, ताकि सबूत मिट जाए।
  • चरनजीत और सुखजीत की मुलाकात 2014 में आम आदमी पार्टी के प्रचार के दौरान हुई थी।
  • रुपिंदर ने अपने पावर ऑफ अटॉर्नी भी सुखजीत को दे रखी थी।

पुलिस जांच:

पुलिस अब इन बातों की जांच कर रही है:

  1. फर्जी आधार कार्ड बनवाने का मकसद।
  2. रुपिंदर से लिए गए पैसे का ट्रांसफर FEMA नियमों के तहत सही था या नहीं।
  3. सभी आरोपियों की भूमिका और उनके आर्थिक लेन-देन।

यह मामला न केवल एक दर्दनाक हत्या है, बल्कि इसमें धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज, और विदेशी पैसे का लेन-देन भी शामिल है। पुलिस ने अबतक आरोपी सुखजीत को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है।

]]> Delhi में GST Mafia का Racket: 20 Crore तक के Fake Bills, माल नहीं, Supply नहीं, Profit करोड़ों की! https://newknowledgenews.com/delhi-gst-mafia-racket-fake-bills-worth-up-to-%e2%82%b920-crore-no-goods-no-supply-millions-in-profit/ Wed, 10 Sep 2025 11:22:19 +0000 https://newknowledgenews.com/?p=7724 एक पुरानी और जर्जर फैक्ट्री, बाहर से किसी बंद गोदाम जैसी लग रही है। धूल जमी दीवारें, टूटी खिड़कियां और जंग लगी चादरें। लेकिन जैसे ही हमारी टीम अंदर गई, सामने की दुनिया बदल गई। बड़े हॉल्स में कंस्ट्रक्शन मटेरियल के नाम पर फर्जी GST बिल बनाने का धंधा चल रहा था।

देश में हर महीने हजारों करोड़ की GST चोरी के मामले सामने आते हैं। लेकिन दिल्ली का यह मामला कुछ अलग है। यहाँ 50 लाख से लेकर 20 करोड़ तक के बिल तैयार किए जा सकते हैं, बिना असली माल की सप्लाई के।

GST और ITC का फ्रॉड

GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अप्रत्यक्ष कर है। व्यापारी सामान खरीदते समय GST चुकाता है और बेचते समय ग्राहक से वसूलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के जरिए वह पहले दिए गए टैक्स को घटा सकता है। इसी सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर फर्जी बिलिंग की जा रही है।

पहली मुलाकात – करण गोयल से

हमारी टीम ने वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री के मालिक करण गोयल से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि:

  • फर्जी बिल में सीमेंट, सरिया, डस्ट जैसे आइटम डाल सकते हैं।
  • बिल कंपनी के नाम या व्यक्तिगत नाम पर जारी किया जा सकता है।
  • 5% कमीशन वाले बिल में पूरी सुरक्षा और नोटिस क्लियर करने की गारंटी।
  • 3% कमीशन वाले बिल में कोई सुरक्षा नहीं, क्लाइंट खुद जिम्मेदार।
  • 20 करोड़ तक के बिल मैनेज किए जा सकते हैं।

करण ने साफ किया कि वह सिर्फ बिचौलिया नहीं है, बल्कि फर्जी बिल रैकेट का बड़ा खिलाड़ी है। उन्होंने रिश्तेदारों की कंपनियों और shell companies के जरिए बड़े बिल तैयार करने का तरीका बताया।

दूसरी मुलाकात – GST रैकेट के राजीव कुमार झा

हमारी टीम ने मनोज मिश्रा के जरिए राजीव कुमार झा से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि:

  • बिल्डिंग मटेरियल के फर्जी बिल 3–3.5% कमीशन पर तैयार किए जाते हैं।
  • बिल “Cancel by taxpayer” प्रक्रिया के जरिए बाद में GST डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से हटाया जाता है।
  • कई कंपनियों के नाम से अलग-अलग बिल बांटकर ITC क्लाइंट तक पहुँचाई जाती है।
  • बिना असली माल के व्यापारी आसानी से GST रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

राजीव के मुताबिक यही तरीका मार्केट में आम है। व्यापारी को बस कमीशन और नकद खर्च सही से एडजस्ट करना होता है।

फर्जी बिल बनाने का तरीका (Modus Operandi)

  1. बिल असली या shell companies के नाम से जारी किया जाता है।
  2. “Cancel by taxpayer” के जरिए सरकारी रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है।
  3. क्लाइंट ITC अपने रिटर्न में इस्तेमाल कर सकता है।
  4. असली माल की सप्लाई जरूरी नहीं।
  5. लेयरिंग सिस्टम के जरिए क्रेडिट सुरक्षित रहता है।

खतरे और सजा की संभावना

  • 5% कमीशन वाले बिल में सुरक्षा और नोटिस क्लियर करने की गारंटी।
  • 3% कमीशन वाले बिल में क्लाइंट खुद जिम्मेदार।
  • ITC के जरिए करोड़ों की GST चोरी की जा रही है।

विशेष नोट: GST की दरें बदल चुकी हैं। अब 12% और 28% की दरें हटाकर 5% और 18% लागू होंगी।

आगे क्या होगा?

कल की रिपोर्ट में हम बताएंगे कि कैसे एक कॉन्ट्रेक्टर ने GST चोरी का नया तरीका बताया और कैसे सरकार को चूना लगाया जा रहा है।

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